他跟他妻子在四家银行开了六个银行账户

2017-04-11 11:20

作为本案和解协定的一部门,英达批准冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和本钱。 解冻局部资金和补交的税款共计29万美元(约200万国民币)。

近日,中国有名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。经媒体考察并翻阅检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已废弃庭审机遇,并就刻意躲避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。

英达 

依据检方的指控书,英达现年56岁,寓居在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他跟他妻子的联名账户。为了为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元,前后分50次存入。为避人线人,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

康州联邦检察官达利(Deirdre Daly)以为,英达的构造性拆分行动(Structuring)是有意避开交易讲演的要求。由于根据联邦法律,美国的金融机构在接受1万元以上的现金交易时,会请求客户填写“现金交易呈文(Currency Transaction Report)”。